43 X X 1. Kapitalstruktur und Aktionariat Das Aktienkapital der Localnet AG beträgt CHF 15’000’000 und ist eingeteilt in 15’000 Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 1’000. Das Aktienkapital befindet sich zu 100% im Eigentum der Stadt Burgdorf. Die Gesellschaft verfügt weder über genehmigtes noch über bedingtes Aktienkapital. Die Gesellschaft hat weder Partizipationsscheine noch Genussscheine ausgegeben. 2. Verwaltungsrat (VR) Der Verwaltungsrat besteht ausschliesslich aus nicht exekutiven und unabhängigen Mitgliedern. Weder zurzeit noch in den letzten drei Geschäftsjahren hat ein Mitglied des VR zugleich der Geschäftsleitung der Localnet AG angehört. Die einzelnen Verwaltungsräte und ihre Tätigkeiten werden nachfolgend vorgestellt (Stand per 31. 12. 2022): Name Im VR seit gewählt bis Funktion Dr. Urs Schweizer 2015 2025 Präsident Francesco M. Rappa 2017 2025 Vizepräsident Andreas Fischer 2001 2025 Mitglied Barbara Schütz Baumgartner 2016 2025 Mitglied Walter Wirth 2010 2025 Mitglied Die aus der Sicht der Localnet AG wesentlichen Aufgaben, Verwaltungsratsmandate und Interessenvertretungen der Mitglieder des Verwaltungsrates sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich: Urs Schweizer, Dr. rer. pol., Feldbrunnen, war von 2009–2015 Mitglied der Unternehmensleitung der NZZMediengruppe in Zürich. Er ist VRP, VR und Stiftungsrat in diversen KMU und Gemeinderat in Feldbrunnen. Francesco M. Rappa, dipl. Betriebswirtschafter NDS HF, ist Geschäftsführer und Delegierter des VR der Lubana AG, Burgdorf und Langenthal, Grossrat des Kantons Bern und nebenamtlicher Gemeinderat (Exekutive) von Burgdorf. Zudem ist er VR-Präsident der Bureau K SA, Muri b. B., sowie VR und Stiftungsrat in weiteren KMU. Andreas Fischer, Ing. HTL, MBA, Erlen (TG), ist Verwaltungsrat der Bruderer AG in Frasnacht. Barbara Schütz Baumgartner, lic. iur., Burgdorf, ist Direktionsmitglied des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic und zuständig für den Bereich Personal und Finanzen. Walter Wirth, Elektroingenieur HTL, NDS UF, Oberdorf (SO), ist Verwaltungsrat verschiedener KMU im Bereich Energie und Gebäudetechnik. Die interne Organisation des Verwaltungsrates ist in den Statuten und im Organisationsreglement festgelegt. Neben dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten sind keine weiteren Funktionen bestimmt. 2022 wurden insgesamt fünf (Vorjahr sechs) ordentliche Sitzungen und ein längeres Seminar abgehalten. Zudem war ein Ausschuss des VR an vier Workshops zur Erarbeitung der neuen Eigentümerstrategie durch die Stadt Burgdorf beteiligt. Im Berichtsjahr wurden vom Verwaltungsrat keine Beratungsaufträge ausserhalb des VR-Mandats durch Mitglieder des VR ausgeführt. C Corporate Governance Jahresrechnung Localnet AG
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